來(lái)源時(shí)間為：2024-12-12
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：
1、本次解除限售的股份為湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）部分首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份及首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售股份；
2、本次申請(qǐng)解除限售股東戶(hù)數(shù)共計(jì)8戶(hù)，解除限售股份數(shù)量為65,203,318股，占公司總股本的比例為27.17，限售期為公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日起12個(gè)月。其中，首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份申請(qǐng)解除股份限售的股東戶(hù)數(shù)為5戶(hù)，申請(qǐng)解除限售的股份數(shù)量為54,000,000股，占公司總股本的比例為22.50；首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售股份申請(qǐng)解除股份限售的股東戶(hù)數(shù)為3戶(hù)，申請(qǐng)解除限售的股份數(shù)量為11,203,318股，占公司總股本的比例為4.67；
3、本次解除限售的股份上市流通日期為2024年12月12日（星期四）；
4、本次解除股份限售的股東請(qǐng)勿在解限期間辦理轉(zhuǎn)托管、質(zhì)押式回購(gòu)等會(huì)導(dǎo)致托管單元發(fā)生變更的業(yè)務(wù)，否則可能導(dǎo)致相應(yīng)股東解除限售失敗。
一、首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份概況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2023】1854號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上【2023】1126號(hào)）同意，公司首次公開(kāi)人民幣普通股（A股）股票60,000,000股，并于2023年12月12日起在深圳證券交易所主板上市。
首次公開(kāi)發(fā)行股票前公司總股本為180,000,000股，首次公開(kāi)發(fā)行股票完成后公司總股本為240,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份數(shù)量為192,213,561股，占公司總股本的比例為80.09；無(wú)流通限制及限售安排的股票為47,786,439股,占公司總股本的比例為19.91。
2024年6月14日，公司首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)下配售限售股上市流通，股份數(shù)量為1,010,243股，占公司總股本的比例為0.42，限售期為自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日起6個(gè)月，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年6月12日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告編號(hào)：2024-027）。
截至本公告披露日，公司總股本為240,000,000股，其中有限售條件股份為191,203,318股，占公司總股本的比例為79.67；無(wú)限售條件股份為48,796,682股，占公司總股本的比例為20.33。
自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票至本公告披露日，公司未發(fā)生因股份增發(fā)、回購(gòu)注銷(xiāo)、派發(fā)股票股利或用資本公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情形。
二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況
本次申請(qǐng)解除股份限售的股東合計(jì)8名，具體名單詳見(jiàn)本公告“三、本次解除限售股份的上市流通安排”之“4、本次股份解除限售及上市流通具體情況”。
（一）申請(qǐng)解除股份限售股東的承諾情況
1、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市之上市公告書(shū)》中作出的承諾
2、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股說(shuō)明書(shū)》中作出的承諾
本次申請(qǐng)解除股份限售的股東在《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股說(shuō)明書(shū)》中作出的承諾與《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市之上市公告書(shū)》中作出的承諾一致。
本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在公司收購(gòu)和權(quán)益變動(dòng)過(guò)程中作出的承諾、后續(xù)追加承諾、法定承諾和其他承諾等與限售股份上市流通有關(guān)的承諾的情形。
（二）承諾履行情況
截至本公告披露日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
（三）其他說(shuō)明
本次申請(qǐng)解除股份限售的股東均不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形，公司對(duì)上述股東不存在違規(guī)擔(dān)保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為2024年12月12日（星期四）。
2、本次解除限售股份數(shù)量為65,203,318股，占公司總股本的比例為27.17。
3、本次解除限售的股東戶(hù)數(shù)共計(jì)8戶(hù)。
4、本次股份解除限售及上市流通具體情況：
注：1、本次解除限售股份的股東中，無(wú)股東同時(shí)擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員。
2、本次解除限售股份的股東中，股東傅能武曾經(jīng)擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理，任期終止日期為2024年11月20日；截至本公告披露日，傅能武離任尚不足6個(gè)月，由于傅能武在首發(fā)時(shí)承諾“離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份”，故其持有的股份在本次解除限售后實(shí)際可上市流通數(shù)量為0股。張強(qiáng)強(qiáng)的配偶劉斯明曾經(jīng)擔(dān)任公司董事、董事會(huì)秘書(shū)，任期終止日期為2024年11月20日；截至本公告披露日，劉斯明離任尚不足6個(gè)月，由于張強(qiáng)強(qiáng)在首發(fā)時(shí)承諾“如本人親屬在任期屆滿(mǎn)前離職的，本人將在其就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿(mǎn)后6個(gè)月內(nèi)，仍然繼續(xù)遵守如下限制性規(guī)定：……離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份”，故張強(qiáng)強(qiáng)在本次解除限售后實(shí)際可上市流通數(shù)量為0股。
3、本次解除限售股份不存在被質(zhì)押、凍結(jié)的情形。
四、本次解除限售前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
注：本表格為公司初步測(cè)算結(jié)果，實(shí)際變動(dòng)情況以本次解除股份限售事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的最新股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。
五、保薦人的核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司本次限售股份上市流通申請(qǐng)的股份數(shù)量、上市流通時(shí)間符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定以及股東承諾的內(nèi)容；截至本核查意見(jiàn)出具之日，公司本次解除限售股份股東嚴(yán)格履行了相關(guān)的股份鎖定承諾；公司關(guān)于本次限售股份上市流通相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。綜上，保薦人對(duì)公司本次限售股份上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。
六、備查文件
1、限售股份上市流通申請(qǐng)書(shū)；
2、限售股份上市流通申請(qǐng)表；
3、股本結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；
4、國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司部分首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份及戰(zhàn)略配售股份上市流通的提示性公告的核查意見(jiàn)；
5、深交所要求的其他文件。
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