五、備查文件
1．公司第十一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
特此公告。
重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月1日
證券代碼：001696證券簡(jiǎn)稱：宗申動(dòng)力公告編號(hào)：2025-13
重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司
關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)的
公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）2023年年度股東大會(huì)對(duì)公司及子公司開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)的授權(quán)即將到期，為滿足公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司于2025年3月28日召開第十一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)的議案》：同意公司及子公司利用金融產(chǎn)品開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)，2025年度遠(yuǎn)期外匯資金交易日峰值最高不超過(guò)5億美元（含）。具體情況如下：
一、開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)的目的
近年來(lái)，公司營(yíng)業(yè)收入中外銷占比較大，結(jié)算幣種主要采用美元，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)造成一定影響。為減少匯率波動(dòng)對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債和盈利水平變動(dòng)影響，使公司保持一個(gè)穩(wěn)定的利潤(rùn)水平，公司及其子公司擬在2025年度繼續(xù)與銀行開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為目的的資產(chǎn)保值增值。
二、遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)概述
1．公司及子公司擬開展的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)，指公司及子公司與經(jīng)國(guó)家外匯管理局和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)、具有遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行的規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)。
2．公司及子公司進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯交易必須基于公司的外幣收款及進(jìn)口付款預(yù)測(cè)，外匯鎖定合約的外幣金額不得超過(guò)進(jìn)出口收付款預(yù)測(cè)量，遠(yuǎn)期外匯鎖定業(yè)務(wù)的交割期間需與公司預(yù)測(cè)的外幣回款或進(jìn)口付款時(shí)間相匹配。
3．根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》《遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)管理制度》等有關(guān)制度規(guī)定，該事項(xiàng)將提交公司2024年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
三、業(yè)務(wù)期間、業(yè)務(wù)規(guī)模及擬投入資金
1．業(yè)務(wù)期間及預(yù)期遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)金額：根據(jù)公司及其子公司實(shí)際對(duì)外業(yè)務(wù)的發(fā)展情況，2025年公司及其子公司擬開展的遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)日峰值最高不超過(guò)5億美元（含）。此議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，有效期至2025年年度股東大會(huì)重新核定額度前。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)法律文件和協(xié)議。
2．公司及子公司開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)，主要使用銀行綜合授信額度或根據(jù)相關(guān)協(xié)議繳納一定比例的保證金，該保證金將使用公司及子公司自有資金，不涉及募集資金。繳納的保證金比例根據(jù)公司及子公司與不同銀行簽訂的具體協(xié)議確定。
四、開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)的可行性分析
公司遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》《對(duì)外投資管理辦法》和《遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)管理制度》等有關(guān)制度的規(guī)定執(zhí)行，公司及子公司以實(shí)際業(yè)務(wù)為背景，以規(guī)避和防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)為目的，開展與公司日常經(jīng)營(yíng)需求緊密相關(guān)的遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避進(jìn)出口業(yè)務(wù)所面臨的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、鎖定生產(chǎn)成本、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定性，符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
公司及子公司已建立健全相關(guān)組織機(jī)構(gòu)，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程、審批流程，能夠有效控制衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、遠(yuǎn)期外匯資金交易的風(fēng)險(xiǎn)分析
公司進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯資金交易可以規(guī)避匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，在匯率發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí)，公司仍保持一個(gè)穩(wěn)定的利潤(rùn)水平，但同時(shí)遠(yuǎn)期外匯資金交易操作也會(huì)存在一定風(fēng)險(xiǎn)：
1．匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動(dòng)較大的情況下，銀行遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率報(bào)價(jià)可能低于公司對(duì)客戶報(bào)價(jià)匯率，使公司無(wú)法按照對(duì)客戶報(bào)價(jià)匯率進(jìn)行鎖定，造成匯兌損失。
2．內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。
3．客戶違約風(fēng)險(xiǎn)：客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，貨款無(wú)法在預(yù)測(cè)的回款期內(nèi)收回，會(huì)造成遠(yuǎn)期結(jié)匯延期交割導(dǎo)致公司損失。
4．回款預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：營(yíng)銷部門根據(jù)客戶訂單和預(yù)計(jì)訂單進(jìn)行回款預(yù)測(cè)，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，客戶可能會(huì)調(diào)整自身訂單和預(yù)測(cè)，造成公司回款預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，導(dǎo)致遠(yuǎn)期結(jié)匯延期交割風(fēng)險(xiǎn)。
六、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1．公司將關(guān)注匯率市場(chǎng)變化，加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響。
2．公司已制定《遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)管理制度》，對(duì)遠(yuǎn)期外匯交易操作原則、審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、信息披露等做出明確規(guī)定，有利于降低內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)。
3．為防止遠(yuǎn)期外匯資金交易延期交割，公司高度重視應(yīng)收賬款的管理，積極催收應(yīng)收賬款，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象，同時(shí)公司為出口貨款購(gòu)買信用保險(xiǎn)，從而降低客戶拖欠、違約風(fēng)險(xiǎn)。
4．公司嚴(yán)格控制遠(yuǎn)期外匯交易規(guī)模，進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯資金交易必須基于公司的出口業(yè)務(wù)收入，遠(yuǎn)期結(jié)匯合約的外幣余額合計(jì)金額不得超過(guò)股東大會(huì)審批額度，將公司可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。
七、備查文件
1．公司第十一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
2．公司獨(dú)立董事2025年第一次專門會(huì)議決議；
3．公司審計(jì)委員會(huì)2025年第一次會(huì)議決議；
4．《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。
特此公告。
重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月1日
證券代碼：001696證券簡(jiǎn)稱：宗申動(dòng)力公告編號(hào)：2025-15
重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司
關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的
公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1．為了支持重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)展，保證公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，公司關(guān)聯(lián)方—宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”）及其控股子公司擬為公司提供總額不超過(guò)10億元（含）的財(cái)務(wù)資助，單筆財(cái)務(wù)資助的年化利率不高于公司在銀行等金融機(jī)構(gòu)的同期貸款利率，且公司無(wú)需提供擔(dān)保。單筆財(cái)務(wù)資助金額和期限將根據(jù)公司資金需求和宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及其控股子公司資金儲(chǔ)備情況另行協(xié)商確定，借款有效期十二個(gè)月。
2．宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)與公司受同一實(shí)際控制人左宗申先生控制，本事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)，其中三名關(guān)聯(lián)董事左宗申先生、胡顯源先生和李耀先生進(jìn)行了回避表決，其余六名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)，董事會(huì)在審議本議案前已得到全體獨(dú)立董事同意，并通過(guò)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
3．本次交易總金額為人民幣10億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的20.04，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，無(wú)需提交有關(guān)部門批準(zhǔn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易雖構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但屬于公司接受關(guān)聯(lián)人提供的財(cái)務(wù)資助，可免于提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1．關(guān)聯(lián)方名稱：宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
2．法定代表人：左宗申
3．注冊(cè)資本：80,300萬(wàn)元
4．成立時(shí)間：1995年3月17日
5．統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500113622073773X
6．注冊(cè)地址：重慶市巴南區(qū)花溪鎮(zhèn)炒油場(chǎng)
7．企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
8．主營(yíng)業(yè)務(wù)：制造：摩托車和發(fā)動(dòng)機(jī)（按行政許可核定期限從事經(jīng)營(yíng)）；設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、批發(fā)兼零售摩托車零配件、汽車零部件、農(nóng)耕機(jī)械、機(jī)械模具、電瓶。摩托車修理。批發(fā)兼零售五金、交電、建筑材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、摩托車潤(rùn)滑劑。本企業(yè)生產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品的出口。進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件。技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)；潤(rùn)滑油調(diào)配、分裝（不含危禁品）。
9．產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：實(shí)際控制人為左宗申先生。左宗申先生持有89.85股權(quán)、袁德秀女士持有10.15股權(quán)。
10．歷史沿革：宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)始建于1982年，目前已發(fā)展成為一家集研制、開發(fā)、制造和銷售于一體的大型民營(yíng)科工貿(mào)（高科技）集團(tuán)。業(yè)務(wù)主要涵蓋產(chǎn)、融、網(wǎng)三大領(lǐng)域：以動(dòng)力、機(jī)車、大型農(nóng)機(jī)、通用航空、無(wú)人機(jī)、新能源、智能裝備為主的實(shí)體產(chǎn)業(yè)群；以小貸、保理、融資租賃、銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融、資產(chǎn)管理、基金為主的金融服務(wù)鏈；以汽摩交易所、汽車后市場(chǎng)O2O、電子商務(wù)為主的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)。
11．主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2024年12月31日，宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（母公司）未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入7,705.78萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-9,651.18萬(wàn)元，總資產(chǎn)698,335.06萬(wàn)元，凈資產(chǎn)128,137.00萬(wàn)元。
12．關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)與公司受同一實(shí)際控制人控制。非失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及其控股子公司擬為公司提供總額不超過(guò)10億元（含）的財(cái)務(wù)資助，單筆財(cái)務(wù)資助的年化利率不高于公司在銀行等金融機(jī)構(gòu)的同期貸款利率，且公司無(wú)需提供擔(dān)保。單筆財(cái)務(wù)資助金額和期限將根據(jù)公司資金需求和宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及其控股子公司資金儲(chǔ)備情況另行協(xié)商確定，借款有效期十二個(gè)月。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響
本次宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及其控股子公司擬為公司提供財(cái)務(wù)資助，體現(xiàn)了公司實(shí)際控制人左宗申先生對(duì)上市公司的支持，有利于保證公司中短期資金需求。本次接受關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，單筆財(cái)務(wù)資助的年化利率不高于公司在銀行等金融機(jī)構(gòu)的同期貸款利率，且公司無(wú)需提供擔(dān)保，對(duì)公司獨(dú)立性不會(huì)產(chǎn)生影響，也不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
五、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
截至本公告披露日，公司與宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（母公司）累計(jì)已發(fā)生的各類日常關(guān)聯(lián)交易總金額67.32萬(wàn)元：其中提供勞務(wù)或商品的金額1.02萬(wàn)元，接受勞務(wù)或商品金額57.28萬(wàn)元，代收代付水電氣金額9.02萬(wàn)元。
六、獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意意見
該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過(guò)并已取得全體獨(dú)立董事的同意。獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見如下：
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)體現(xiàn)了實(shí)際控制人左宗申先生對(duì)上市公司的支持，保障了公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，符合公司發(fā)展的需要，不會(huì)損害公司、股東特別是中小股東的利益。
因此，同意將本議案提交公司第十一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
七、備查文件
1．公司第十一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
2．獨(dú)立董事2025年第一次專門會(huì)議決議。
特此公告。
重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月1日
證券代碼：001696證券簡(jiǎn)稱：宗申動(dòng)力公告編號(hào)：2025-18
重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司
關(guān)于核銷資產(chǎn)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年3月28日召開了第十一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于核銷資產(chǎn)的議案》，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，基于謹(jǐn)慎性原則，公司擬對(duì)部分資產(chǎn)進(jìn)行核銷處理，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、本次核銷資產(chǎn)情況概述
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，
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